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Bankmagazin
Erschienen in:

01.11.2023 | SPECIAL

Auf die Qualität der Daten kommt es an

verfasst von: Camillo Werdich

Erschienen in: Bankmagazin | Ausgabe 11/2023

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Auszug

Der Fachtext beleuchtet die Herausforderungen, denen Kreditinstitute durch das Geldwäschegesetz gegenüberstehen. Besonders die Automatisierung von Identifikationspflichten wird als zentraler Punkt hervorgehoben, um die Vorgaben der BaFin zu erfüllen. Anhand aktueller Fälle wie der Berliner Digitalbank N26 und dem Fintech Sinpex wird gezeigt, wie moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz und Natural Language Processing die Effizienz und Genauigkeit von KYC-Prozessen erheblich steigern können. Die Bedeutung von Data Governance und kontinuierlicher Schulung wird ebenfalls betont, um die Qualität der Kundendaten zu gewährleisten und die Anforderungen der Aufsichtsbehörden zu erfüllen. Der Beitrag hebt zudem den Paradigmenwechsel bei KYC-Prüfungen hervor, der durch die Integration von Perpetual Know Your Customer (P KYC) ermöglicht wird, und zeigt, wie Finanzdienstleister durch diese Maßnahmen erhebliche Kosteneinsparungen erzielen können.
KI-Generiert

Diese Zusammenfassung des Fachinhalts wurde mit Hilfe von KI generiert.

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Metadaten
Titel
Auf die Qualität der Daten kommt es an
verfasst von
Camillo Werdich
Publikationsdatum
01.11.2023
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden
Erschienen in
Bankmagazin / Ausgabe 11/2023
Print ISSN: 0944-3223
Elektronische ISSN: 2192-8770
DOI
https://doi.org/10.1007/s35127-023-1769-z

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