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Erschienen in: Bankmagazin 12/2017

01.12.2017

Branche

verfasst von: Springer Fachmedien Wiesbaden

Erschienen in: Bankmagazin | Ausgabe 12/2017

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Auszug

Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) hat nach Veröffentlichung der Panama Papers im April 2016 erneut Steuerdaten von Offshorefirmen ausgewertet. Die in den Datensätzen verborgenen finanziellen Straftaten deckte das Recherchenetzwerk auf und veröffentlichte sie Anfang November 2017 als Paradise Papers. Unter den wegen Steuerflucht verdächtigten Firmen sind auch Geldhäuser hierzulande, die systematisch gegen deutsche Gesetze verstoßen haben sollen. Laut Medienberichten sollen die DZ Bank, die Postbank und die Hypovereinsbank an Geschäften mit in der Bundesrepublik illegalen Online-Casinos beteiligt sein. Zudem sollen Anbieter von Offshore-Glücksspielen Konten unter anderem bei der Wirecard Bank geführt haben. Der Aktienkurs des Zahlungsabwicklers fiel nach Bekanntwerden der Vorwürfe zwischenzeitlich um rund fünf Prozent. …

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Metadaten
Titel
Branche
verfasst von
Springer Fachmedien Wiesbaden
Publikationsdatum
01.12.2017
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden
Erschienen in
Bankmagazin / Ausgabe 12/2017
Print ISSN: 0944-3223
Elektronische ISSN: 2192-8770
DOI
https://doi.org/10.1007/s35127-017-0154-1

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