Eine neue Ära beginnt

Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA der EU wird in Frankfurt am Main angesiedelt und soll die Aufsicht über Finanzunternehmen mit hohem Risikoprofil übernehmen. Die Behörde wird eine zentrale Datenbank einrichten, um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern. Eine enge Zusammenarbeit und ein vermehrter Informationsaustausch mit der Europäischen Zentralbank (EZB) sind geplant, um eine harmonisierte Aufsichtsmethode zu entwickeln. Banken müssen sich auf gesteigerte Datenanfragen vorbereiten und entsprechende Ressourcen bereitstellen. Die AMLA wird die Datenbank nach internationalen Standards verwalten und regelmäßig aktualisieren, um eine verbesserte Konvergenz der Aufsichtspraktiken in den EU-Mitgliedstaaten zu erreichen.