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Published in: Bankmagazin 12/2017

01-12-2017

Branche

Author: Springer Fachmedien Wiesbaden

Published in: Bankmagazin | Issue 12/2017

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Auszug

Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) hat nach Veröffentlichung der Panama Papers im April 2016 erneut Steuerdaten von Offshorefirmen ausgewertet. Die in den Datensätzen verborgenen finanziellen Straftaten deckte das Recherchenetzwerk auf und veröffentlichte sie Anfang November 2017 als Paradise Papers. Unter den wegen Steuerflucht verdächtigten Firmen sind auch Geldhäuser hierzulande, die systematisch gegen deutsche Gesetze verstoßen haben sollen. Laut Medienberichten sollen die DZ Bank, die Postbank und die Hypovereinsbank an Geschäften mit in der Bundesrepublik illegalen Online-Casinos beteiligt sein. Zudem sollen Anbieter von Offshore-Glücksspielen Konten unter anderem bei der Wirecard Bank geführt haben. Der Aktienkurs des Zahlungsabwicklers fiel nach Bekanntwerden der Vorwürfe zwischenzeitlich um rund fünf Prozent. …

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Metadata
Title
Branche
Author
Springer Fachmedien Wiesbaden
Publication date
01-12-2017
Publisher
Springer Fachmedien Wiesbaden
Published in
Bankmagazin / Issue 12/2017
Print ISSN: 0944-3223
Electronic ISSN: 2192-8770
DOI
https://doi.org/10.1007/s35127-017-0154-1

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