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2020 | OriginalPaper | Chapter

4. Das neue Umsetzungsgesetz zur 5. Geldwäscherichtlinie

Authors : Anna Izzo-Wagner, Lea Maria Siering

Published in: Kryptowährungen und geldwäscherechtliche Regulierung

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Im Anwendungsbereich des KWG kommt es (im Wesentlichen) zu zwei zentralen Neuerungen.

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Footnotes
1
Vgl. u. a. Bericht des Financial Stability Board „Crypto-asset markets: Potential channels for future financial stability implications“ vom 10.10.2018.
 
2
Fromberger/Haffke/Zimmermann, „Kryptowerte und Geldwäsche“, BKR 2019, 384.
 
3
Godschalk, „Ist Libra E-Geld?“ Payment, Technology & Law.
 
4
Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/13827, S. 124.
 
5
Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/13827 S. 125.
 
6
Müller, „Kryptowerte und Kryptoverwahrung: Hauruck-Regulierung im nationalen Alleingang – Streit vorprogrammiert.“.
 
7
Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/13827 S. 125.
 
8
BaFin Merkblatt v. 02.03.2020; „Hinweise zum Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts“, S. 4.
 
9
Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/13827 S. 125.
 
10
Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/13827 S. 125.
 
11
Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/13827, S. 124.
 
12
Fromberger/Haffke/Zimmermann, „Kryptowerte und Geldwäsche“, BKR 2019, 386.
 
13
Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/13827, S. 125.
 
14
Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/13827, S. 124 f.
 
15
Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/13827, S. 36.
 
16
Bericht des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu dem Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/15196; S. 51.
 
17
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu dem Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/15163.
 
18
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu dem Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/15163 S. 74, § 2 Absatz 7b.
 
19
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu dem Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/15163, S. 51.
 
20
Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/13827, S. 109.
 
21
Veröffentlichung vom 04.12.2019, BaFin nimmt Interessenbekundungen entgegen.
 
22
BaFin a. a. O.
 
23
BaFin, Hinweise zur Auslegung des § 64y KWG.
 
24
BaFin, a. a. O.
 
25
BaFin a. a. O.
 
26
Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, Drucksache 19/13827, S. 127.
 
27
Müller, Kryptowerte und Kryptoverwahrung: Hauruck-Regulierung im nationalen Alleingang – Streit vorprogrammiert.
 
28
Europäische Kommission, Strengthened EU rules to prevent money laundering and terrorism financing, 2018.
 
29
Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.05.2018, Erwägungsgrund 9.
 
30
Fromberger/Haffke/Zimmermann, „Kryptowerte und Geldwäsche“, BKR 2019, 386.
 
31
Fromberger/Haffke/Zimmermann, „Kryptowerte und Geldwäsche“, BKR 2019, 384.
 
32
Haffke/Fromberger/Zimmermann, „Kryptowerte und Geldwäsche“, BKR 2019, 385–386.
 
33
Fromberger/Haffke/Zimmermann, „Kryptowerte und Geldwäsche“, BKR 2019, 386.
 
Metadata
Title
Das neue Umsetzungsgesetz zur 5. Geldwäscherichtlinie
Authors
Anna Izzo-Wagner
Lea Maria Siering
Copyright Year
2020
Book
Kryptowährungen und geldwäscherechtliche Regulierung

Print ISBN: 978-3-658-29980-4

Electronic ISBN: 978-3-658-29981-1

Copyright Year: 2020

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29981-1_4

Premium Partner

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