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Published in:

01-09-2017 | SPECIAL Digitalisierung

Geldwäschern auf die Spur kommen

Author: Wolfgang A. Eck

Published in: Bankmagazin | Issue 9/2017

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Excerpt

Weltweit nimmt die Zahl strafbarer Finanztransaktionen zu. In den Compliance-Abteilungen deutscher Kreditinstitute kommen häufiger Fälle von Geldwäsche auf den Tisch. Welche Verdachtsmomente es gibt und wie sich die Delikte verhindern lassen. …
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Metadata
Title
Geldwäschern auf die Spur kommen
Author
Wolfgang A. Eck
Publication date
01-09-2017
Publisher
Springer Fachmedien Wiesbaden
Published in
Bankmagazin / Issue 9/2017
Print ISSN: 0944-3223
Electronic ISSN: 2192-8770
DOI
https://doi.org/10.1007/s35127-017-0101-1

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