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Published in:

01-06-2020 | Bankwirtschaft

Kreditinstitute gehen gegen Straftäter vor

Author: Tobias Hohberger

Published in: Bankfachklasse | Issue 5-6/2020

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Auszug

Verdächtige Vorgänge zu erkennen, die zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung dienen könnten, ist eine Herausforderung für Finanzdienstleister weltweit. Bankangestellte müssen in der Interaktion mit ihren Kunden gesetzliche Sorgfaltspflichten beachten.

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Metadata
Title
Kreditinstitute gehen gegen Straftäter vor
Author
Tobias Hohberger
Publication date
01-06-2020
Publisher
Springer Fachmedien Wiesbaden
Published in
Bankfachklasse / Issue 5-6/2020
Print ISSN: 0170-6659
Electronic ISSN: 2192-8665
DOI
https://doi.org/10.1007/s35139-020-0184-z

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