Banken unterliegen der Meldepflicht beim Verdacht von Geldwäsche seitens ihrer Kunden. Doch solche Fälle zu erkennen, ist eine große Herausforderung, bei der künstliche Intelligenz enorm hilfreich ist, wie Stefan Raul ausführt.
Nach über zwei Jahren Verhandlungen hat der europäische Gesetzgeber die Arbeiten an der vierten Geldwäscherichtlinie abgeschlossen. Im Zuge des Umsetzungsgesetzes wurden auch die viel diskutierten Änderungen im KWG zur Regulierung von Kryptogeschäften beschlossen.
Die europäische Bankenaufsicht EBA weitet ihren Aktionsradius aus. Ab 2019 sollen technische Dienstleister, die für Finanzinstitute tätig sind, strengen Vorgaben entsprechen. Auch Fintechs müssen sich künftig auf neue Regeln einstellen.
Harald Patt, CEO der Börse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX), über Kryptowerte und Anlegerinteresse, Kooperationen im Krypto-Handel sowie zur Zukunft des Krypto-Standorts Deutschland.
Die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) gilt als zukunftsweisend für die Finanzwelt. Dennoch hält sie nur langsam Einzug bei Finanzinstituten. Eine Studie an der Hochschule Hannover hat untersucht, welche Faktoren bremsen.
Kryptowährungen sind aus dem finanziellen Ökosystem nicht mehr wegzudenken. Allerdings sind sie mit hohen Risiken verbunden. Deshalb schnüren Behörden an Regulierungspaketen, die vor Betrug schützen sollen.
Frau Andrea Lohmeier (54 Jahre alt und ledig) ist Depotkundin der Nordbank AG. Sie hatte aus einer fälligen Lebensversicherung einen Gutschriftsbetrag von rund 48.000,00 EUR erhalten. In einem Beratungsgespräch mit Frau Lohmeier erfahren Sie, dass …
The digital world brings new challenges, especially in the legal field. For example, it may be technically unproblematic to create and circulate a crypto currency based on blockchain technology, but this process has far-reaching legal consequences …
Die Betrachtung des kriminologischen und strafverfolgungsbehördlichen Begriffsverständnisses Organisierter Kriminalität in der analogen und digitalen Welt bestätigt die Vermutung, dass es sich um ein Phänomen handelt, das aufgrund der …
Am 30. März 2023 veröffentlicht Bankmagazin seine erste reine Digitalausgabe. Drei weitere Ausgaben werden bis zum Jahresende folgen. Abonnentinnen und Abonnenten sollten sich jetzt für das Angebot freischalten.
