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2018 | OriginalPaper | Chapter

6. Praxis der Verdachtsmeldungen

Author : Kai-D. Bussmann

Published in: Geldwäscheprävention im Markt

Publisher: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Das gesamte Rechtssystem zur Bekämpfung der Geldwäsche führt de facto und de jure nicht nur zu einer Vorverlagerung, sondern auch zu einer Auslagerung eines Teils der strafrechtlichen Verfolgung eines Kontrolldeliktes. Zum ersten Mal besteht auch für Vergehen eine Anzeigepflicht für große Teile der Gesellschaft, die hier als Verdachtsmeldung firmiert. Dies bedeutet ein Paradigmawechsel in der Strafrechtspflege (Abschn. 1.1). Unternehmen werden rechtlich zu Verpflichteten, sodass Ihnen eine eigentlich staatliche Aufgabe der Kriminalitätsbekämpfung überantwortet wird.

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Fragetext: Welche Bedenken hätten Sie bei einer Verdachtsmeldung?

Löwe-Krahl (2012), S. 1607, Rn. 69; Herzog/Achtelik, in: Herzog et al. (2014), GwG, § 11, Rn. 7; vgl. a. Bausch und Voller (2014), S. 63 ff.

Fragetext: Welche Bedenken hätten Sie bei einer Verdachtsmeldung?

Für die Fälle des Missbrauchs der Rechtsberatung zum Zwecke der Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung vgl. § 11 Abs. 3 Satz 2 GwG.

Vgl. § 11 Abs. 3 GwG a.F.

Herzog/Achtelik, in: Herzog et al. (2014), GwG, § 11 Rn. 32.

Diese Frage wurde sinnvollerweise nur bei der Gruppe der rechtsberatenden und vermögensverwaltenden Berufe gestellt.

Bereinigt um Mehrfachmeldungen an Strafverfolgungsbehörden und Verbände/Kammern.

Fragetext 1: Wie ging man in Ihrem Unternehmen oder Kanzlei/Sozietät mit der letzten Situation um? Fragetext 2: Wie würde ihr Unternehmen oder Ihre Kanzlei/Sozietät mit dieser Situation umgehen?

Fragetext: Was meinen Sie wie Ihre Wettbewerber bzw. Berufskollegen mit solchen Situationen umgehen?

Bausch, Olaf/Voller, Thomas (2014): Geldwäsche-Compliance für Güterhändler.

Herzog, Felix/Achtelik, Olaf/Nestler, Cornelius/Warius, Silke (Hrsg.) (2014), Geldwäschegesetz, Kommentar, 2. Auflage.

Löwe-Krahl, Oliver (2012): Geldwäsche, in: Achenbach, Hans/Ransiek, Andreas (Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 3. Auflage, S. 1589-1617.

Title: Praxis der Verdachtsmeldungen
Author: Kai-D. Bussmann
Publisher: Springer Berlin Heidelberg
Book: Geldwäscheprävention im Markt
Print ISBN: 978-3-662-56184-3

Electronic ISBN: 978-3-662-56185-0

Copyright Year: 2018
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-56185-0_6