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Published in: Bankmagazin 10/2020

01-10-2020 | SPECIAL

SPECIAL | Trends

Published in: Bankmagazin | Issue 10/2020

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Auszug

Die Verdachtsfälle bei Geldwäsche haben laut Jahresbericht der Financial Intelligence Unit 2019 einen neuen Rekordstand erreicht. Trotz vorsichtig-positiver Tendenz sei weiterhin zu befürchten, warnt Christian Tsambikakis, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten (BVGB), dass eine enorm große Zahl an fragwürdigen Transaktionen von den Behörden unbemerkt bleibe. …
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Metadata
Title
SPECIAL | Trends
Publication date
01-10-2020
Publisher
Springer Fachmedien Wiesbaden
Published in
Bankmagazin / Issue 10/2020
Print ISSN: 0944-3223
Electronic ISSN: 2192-8770
DOI
https://doi.org/10.1007/s35127-020-0336-0

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