Die Verdachtsfälle bei Geldwäsche haben laut Jahresbericht der Financial Intelligence Unit 2019 einen neuen Rekordstand erreicht. Trotz vorsichtig-positiver Tendenz sei weiterhin zu befürchten, warnt Christian Tsambikakis, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten (BVGB), dass eine enorm große Zahl an fragwürdigen Transaktionen von den Behörden unbemerkt bleibe. ...
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