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2018 | OriginalPaper | Chapter

2. Ziele und Methoden der Studie

Author : Kai-D. Bussmann

Published in: Geldwäscheprävention im Markt

Publisher: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Die vorliegende Studie beruht auf einer öffentlichen Ausschreibung des Bundesministeriums für Finanzen vom Februar 2013 und diente im Kern zur Aufhellung des Dunkelfelds der Geldwäsche. Typischerweise besteht bei allen Formen der Wirtschaftskriminalität ein erhebliches Dunkelfeld, da es sich um sog. Kontrollkriminalität handelt. Aufgrund ihrer Struktur gilt dies im besonderen Maße auch für die Geldwäsche, die in Deutschland durch den Straftatbestand des § 261 StGB definiert wird. Die Notwendigkeit einer Abschätzung des Dunkelfeldes folgt jedoch nicht allein einem kriminologischen Forschungsinteresse, sondern ergibt sich auch aus dem risikobasierten Ansatz der europäischen Geldwäscherichtlinie, nach der die Mitgliedstaaten die nationalen Geldwäscherisiken in ihren Wirtschaftssektoren regelmäßig zu untersuchen und zu bewerten haben.

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Footnotes
1
BKA und FIU (2015), S. 11.
 
2
Vgl. zur neuen Legaldefinition der Güterhändler siehe § 1 Abs. 9 GwG.
 
3
FATF (2010); Europäische Kommission (2009).
 
4
BKA und FIU (2012).
 
Literature
go back to reference BKA (Hrsg.) (2012): Fachstudie – Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland, abrufbar unter: <www.bka.de> → Suche: “Fachstudie – Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland“ → Fachstudie – Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland (Stand: 30.08.2016). BKA (Hrsg.) (2012): Fachstudie – Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland, abrufbar unter: <www.​bka.​de> → Suche: “Fachstudie – Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland“ → Fachstudie – Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland (Stand: 30.08.2016).
go back to reference BKA (Hrsg.) (2015): Jahresbericht 2014, (FIU) Deutschland, abrufbar unter: <www.bka.de> → Aktuelle Informationen → Statistiken und Lagebilder → Lagebilder und Jahresberichte → Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland → Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland – Jahresbericht 2014 (Stand: 29.08.2016). BKA (Hrsg.) (2015): Jahresbericht 2014, (FIU) Deutschland, abrufbar unter: <www.​bka.​de> → Aktuelle Informationen → Statistiken und Lagebilder → Lagebilder und Jahresberichte → Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland → Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland – Jahresbericht 2014 (Stand: 29.08.2016).
go back to reference FATF (2010): Mutual Evaluation Report, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Germany, 19 February 2010, abrufbar unter: <www.fatf-gafi.org> → Publications → Mutual Evaluations → Refine selection: Country: Germany → Mutual Evaluation of Germany 19 Feb 2010 (Stand: 29.08.2016). FATF (2010): Mutual Evaluation Report, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Germany, 19 February 2010, abrufbar unter: <www.​fatf-gafi.​org> → Publications → Mutual Evaluations → Refine selection: Country: Germany → Mutual Evaluation of Germany 19 Feb 2010 (Stand: 29.08.2016).
Metadata
Title
Ziele und Methoden der Studie
Author
Kai-D. Bussmann
Copyright Year
2018
Publisher
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56185-0_2