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Erschienen in:

01.06.2020 | Bankwirtschaft

Kreditinstitute gehen gegen Straftäter vor

verfasst von: Tobias Hohberger

Erschienen in: Bankfachklasse | Ausgabe 5-6/2020

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Auszug

Verdächtige Vorgänge zu erkennen, die zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung dienen könnten, ist eine Herausforderung für Finanzdienstleister weltweit. Bankangestellte müssen in der Interaktion mit ihren Kunden gesetzliche Sorgfaltspflichten beachten.

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Metadaten
Titel
Kreditinstitute gehen gegen Straftäter vor
verfasst von
Tobias Hohberger
Publikationsdatum
01.06.2020
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden
Erschienen in
Bankfachklasse / Ausgabe 5-6/2020
Print ISSN: 0170-6659
Elektronische ISSN: 2192-8665
DOI
https://doi.org/10.1007/s35139-020-0184-z

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