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Erschienen in:
Bekämpfung der Geldwäsche durch Recht Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

10. Risikoanalysen weiterer Varianten der Geldwäsche

verfasst von : Kai-D. Bussmann

Erschienen in: Geldwäscheprävention im Markt

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Für die folgenden Risikoanalysen kam die Befragung von Verpflichteten nicht Betracht, sie beruhen auf den Einschätzungen der befragten Experten und zusätzlicher Sekundäranalysen.

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Fußnoten
1
Differenzierte Risikoanalyse bei Fiedler et al. (2017), S. 165 ff.
 
2
Fragetext Experten: Wie hoch schätzen Sie die Anfälligkeit bzw. das Risiko für die folgenden Wirtschaftsbereiche ein, dass diese in Deutschland zur Geldwäsche genutzt werden?
 
3
Fiedler et al. (2017), S. 175 ff.
 
4
Allgemein zu sog. Frontgesellschaften Bongard (2001), S. 115 ff.
 
5
Schneider (2015), S. 156 f. m.w.N.;
 
6
Schneider et al. (2006), S. 49 f.
 
7
Fragetext Experten: Wie hoch schätzen Sie die Anfälligkeit bzw. das Risiko für die folgenden Wirtschaftsbereiche ein, dass diese in Deutschland zur Geldwäsche genutzt werden?
 
8
Überblick Bongard (2001), S. 128 ff.
 
9
Fragetext: Wenn illegal erwirtschaftete Gelder nicht in bar eingenommen werden, sondern direkt als Buchgeld umgesetzt werden, für wie bedeutsam halten Sie die folgenden Begehungsformen für Geldwäsche in Deutschland?
 
10
Vgl. a. Schneider et al. (2006), S. 48 f.
 
11
Vgl. Schneider et al. (2006), S. 57 f.
 
12
Bianchi et al. (2017), S. 6.
 
13
Fragetext Experten: Wie hoch schätzen Sie die Anfälligkeit bzw. das Risiko für die folgenden Wirtschaftsbereiche ein, dass diese in Deutschland zur Geldwäsche genutzt werden?
 
14
Schneider (2015), S. 164 ff. m.w.N.
 
15
Schneider (2015), S. 165.
 
16
Schneider (2015), S. 165.
 
17
Nakamoto (2008).
 
18
Sorge und Krohn-Grimberghe (2013), S. 720.
 
19
Grinberg (2012), S. 163.
 
20
Siehe bspw. Studie von Möser et.al. (2013), S. 4.
 
21
Sorge und Krohn-Grimberghe (2013), S. 720–721.
 
22
Möser et al. (2013), S. 3 f.
 
23
Sorge und Krohn-Grimberghe (2012), S. 481.
 
24
Sorge und Krohn-Grimberghe (2012), S. 481; Martin (2014), S. 351–367.
 
25
FBI (2012), S. 6 f.
 
26
Sorge und Krohn-Grimberghe (2012), S. 484.
 
27
Bitcoincharts.com (Bitcoincharts.com (2013).
 
28
Sorge und Krohn-Grimberghe (2013a), S. 7; Grinberg (2012), S. 180.
 
29
Fragetext: Wenn illegal erwirtschaftete Gelder in bar vorliegen, wie bedeutsam sind die folgenden Begehungsformen in Deutschland?
 
Literatur
Bianchi, Pietro A./Marra, Antonio/Masciandaro, Donato/Pecchiari, Nicola (2017): Is it Worth Having the Sopranos on Board? Corporate Governance Pollution and Organizesd Crime: The Case of Italy, BAFFI CAREFIN Centre Research Paper Series, No 2017-59.
Bitcoincharts.com (2013): Pricechart, abrufbar unter: <www.​bitcoincharts.​com> → Charts → Symbol: „Mt.Gox (USD)” → Time Period: „All Data“ / „Weekly“→ Chart Type: “Median Price” (Stand: 26.01.2014).
Bongard, Kai (2001): Wirtschaftsfaktor Geldwäsche, Analyse und Bekämpfung.CrossRef
FBI (2012): Bitcoin Virtual Currency: Unique Features Present Distinct Challenges For Deterring Illicit Activity, abrufbar unter: <www.​cryptome.​org> → Cryptome 2012 → May 2012 → 0318.pdf, (Stand: 26.01.2014).
Fiedler, Ingo/Krumma, Isabel/Zanconato, Ulrich Andreas/McCarthy, Killian/Reh, Eva (2017): Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten.CrossRef
Grinberg, Reuben (2012): Bitcoin: an innovative alternative digital currency., Hastings Science & Technology Law Journal, 4, S. 159–207.
Martin, James (2014): Lost on the Silk Road: Online drug distribution and the ‘cryptomarket’, Criminology and Crime Justice, Vol. 14, S. 351–367.CrossRef
Möser, Malte/Böhme, Rainer/Breuker, Dominic (2013): An Inquiry into Money Laundering Tools in the Bitcoin Ecosystem, abrufbar unter:< www.​maltemoeser.​de> → [PDF] An Inquiry into Money Laundering Tools in the Bitcoin Ecosystem (Stand: 13.03.2017).
Schneider, Friedrich (2015): Die Zahlungsströme der transnationalen organisierten Kriminalität (TOK) und Steuerbetrug in OECD-Ländern, in: Jäger, Thomas (Hrsg.), Sicherheitsgefahren, S. 147-172.
Schneider, Friedrich/Dreer, Elisabeth/Riegler, Wolfgang (2006): Geldwäsche: Formen, Akteure, Größenordnung – und warum die Politik machtlos ist.
Sorge, Christoph/Krohn-Grimberghe, Artus (2012): Bitcoin: Eine erste Einordnung, DuD, 36 (7), S. 479–484.CrossRef
Sorge, Christoph/Krohn-Grimberghe, Artus (2013): Bitcoin - das Zahlungsmittel der Zukunft?, Wirtschaftsdienst, 93 (10), S. 720–722.CrossRef
Sorge, Christoph/Krohn-Grimberghe, Artus (2013a). Practical Aspects of the Bitcoin System., abrufbar unter: <www.​arxiv.​org> → Suche: “Practical Aspects Bitcoin” → [PDF] 1308.6760 (Stand: 13.03.2017).
Metadaten
Titel
Risikoanalysen weiterer Varianten der Geldwäsche
verfasst von
Kai-D. Bussmann
Copyright-Jahr
2018
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Geldwäscheprävention im Markt

Print ISBN: 978-3-662-56184-3

Electronic ISBN: 978-3-662-56185-0

Copyright-Jahr: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56185-0_10