„Ständig neue Möglichkeiten für Geldverschiebungen“

Der Fachbeitrag untersucht die Evolution der Methoden von Finanzkriminellen, von einfachen Taktiken in den 1930er Jahren bis hin zu komplexen, globalen Strategien heute. Carsten Ettmann, Senior Business Consultant bei Dun & Bradstreet, beleuchtet die aktuellen Herausforderungen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzbetrug. Er betont die Bedeutung von Sorgfaltspflichten und die Rolle der Compliance-Teams in der Identifikation und Minimierung von Risiken. Zudem wird die Relevanz von Datenanalyse und neuen Technologien im Kampf gegen Finanzkriminalität hervorgehoben. Der Beitrag bietet praktische Einblicke und Empfehlungen für Unternehmen und Behörden, um effektiver gegen die ständig wachsenden Bedrohungen durch Finanzkriminalität vorzugehen.