Trade Diversion, Money-Laundering and Illicit Flows

Dieses Kapitel vertieft die facettenreiche Natur von Handelsumlenkung, Geldwäsche und illegalen Strömen, wie sie von der FATF definiert wird. Darin wird diskutiert, wie diese Methoden eingesetzt werden, um verschiedene Finanzverbrechen zu begehen, darunter Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Der Text untersucht die zugrunde liegenden Praktiken und Fallstudien wie die Umleitung von Getreide, Schönheitsprodukten und Zigarettenschmuggel, um die komplizierten Netzwerke und beträchtlichen Gewinne zu veranschaulichen. Sie unterstreicht auch die Bedeutung von Handelsintegrität und Kontrollmaßnahmen zur Verhinderung dieser Aktivitäten, die nationale Volkswirtschaften untergraben und illegale Finanzabflüsse erleichtern können. Das Kapitel schließt mit der Betonung der Notwendigkeit, irregulären Handelstransaktionen, ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht und evidenzbasierter politischer Analysen größere Aufmerksamkeit zu schenken, um diese Probleme wirksam anzugehen.