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Bankfachklasse
Erschienen in: Bankfachklasse 1-2/2014

01.01.2014 | Bankwirtschaft

Geldwäscheprävention — Teil 2: Kennen Sie Ihren Kunden?

Kontoführung

verfasst von: Klaus Knobloch

Erschienen in: Bankfachklasse | Ausgabe 1-2/2014

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Auszug

Bei nahezu allen Geschäftstätigkeiten sind Kreditinstitute gemäß Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bestimmte unternehmensbezogene Daten ihrer Geschäftspartner zu erheben und die Identität des wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln. Diese Auskünfte dürfen sie jetzt auch von Auskunfteien beziehen. …
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Metadaten
Titel
Geldwäscheprävention — Teil 2: Kennen Sie Ihren Kunden?
Kontoführung
verfasst von
Klaus Knobloch
Publikationsdatum
01.01.2014
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden
Erschienen in
Bankfachklasse / Ausgabe 1-2/2014
Print ISSN: 0170-6659
Elektronische ISSN: 2192-8665
DOI
https://doi.org/10.1365/s35139-014-0141-9

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