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2020 | OriginalPaper | Chapter

1. Historischer Abriss

Authors : Olaf Bausch, Dr. Thomas Voller

Published in: Geldwäsche-Compliance

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Der Begriff der Geldwäsche ist tatsächlich wörtlich zu nehmen: der Gangster Al Capone aus Chicago hatte ein gewaltiges Vermögen aus Glücksspiel, Prostitution und illegalem Alkoholhandel während der Prohibition erwirtschaftet. Er investierte dieses Geld in Waschsalons, die „Laundromats“. Damit war der Begriff des Money Launderings geboren und auch die Funktionsweise bildhaft dargestellt: Schwarzgeld aus kriminellen Handlungen wird gewaschen und soll damit zu „weißem“, frei verwendbarem Geld werden.

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Footnotes
1
Ein Konto wurde eingerichtet unter dem Namen „Joe Schwindler“ mit dem Verwendungszweck „Für Kokain“. Registriert wurde auch der Nutzer „Russland-Hacker“, wohnhaft „123 Fake Main Street“ in „Completely Made Up City“.
 
2
Siehe Bitcoins – The movie (howbitcoin.de works) www.​YouTube.​com/​watch?​v=​ebOxHN1Dq7M.
 
3
BGBl. II 1993, S. 1136.
 
4
Deutsche Bundesbank, Monatsbericht März 2019, S. 47.
 
Literature
1.
Zeit Online. 2004. Al Capone und der Waschsalon. 18. November.
2.
Metadata
Title
Historischer Abriss
Authors
Olaf Bausch
Dr. Thomas Voller
Copyright Year
2020
Book
Geldwäsche-Compliance

Print ISBN: 978-3-658-17561-0

Electronic ISBN: 978-3-658-17562-7

Copyright Year: 2020

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-17562-7_1