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Erschienen in:
Money Laundering and Combating Finance Terrorism Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

19. AML/CFT and Cybersecurity Law in Australia

verfasst von : Felix I. Lessambo

Erschienen in: Anti-Money Laundering, Counter Financing Terrorism and Cybersecurity in the Banking Industry

Verlag: Springer Nature Switzerland

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Abstract

The Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) is the main piece of Australian government legislation that regulates AUSTRAC’s functions.. Money laundering and terrorism are criminalized under Division 400 of the Commonwealth Criminal. The AML/CTF Act 2006 establishes a risk-based regulatory framework. Banks with a significant customer base but relative lower revenue numbers, such as several regional banks, have a high risk of a data breach.

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Fußnoten
1
Doron Goldbarsht (2021): The Adequacy and Efficacy of Australia’s Anti-money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) Regime. See also: Mathew Leighton-Daly, Money Laundering Offences: Out with Certainty, in with Discretion? Revenue Law Journal, Volume 24, Issue 1, 2015, p. 1.
 
2
Julie Walters, Russell G Smith, Brent Davis (2012): The Anti-money Laundering and Counter-Terrorism Financing Regime in Australia: Perceptions of Regulated Businesses in Australia, AIC Reports Research and PUBLIC Policy Series 117, https://​www.​aic.​gov.​au/​sites/​default/​files/​2020-05/​rpp117.​pdf.
 
3
Alicia Schmidt (2022): Virtual Assets: Compelling a New Anti-money Laundering and Counter-Terrorism Financing Regulatory Model, International Journal of Law and Information Technology, Volume 29, Issue 4, Winter 2021, pp. 332–363, https://​doi.​org/​10.​1093/​ijlit/​eaac001.
 
4
David Watts, Pompeu Casanovas (2018): Privacy and Data Protection in Australia: A Critical Overview (extended abstract), pp. 1–5, https://​www.​w3.​org/​2018/​vocabws/​papers/​watts-casanovas.​pdf.
 
5
Simone Fox Koob (2022): Cyberattack on Australian Bank Could Threaten Financial System, but Risk Is Low, The Sydney Morning Herald, https://​www.​smh.​com.​au/​business/​banking-and-finance/​cyberattack-on-australian-bank-could-threaten-financial-system-but-risk-is-low-20221005-p5bng1.​html.
 
Metadaten
Titel
AML/CFT and Cybersecurity Law in Australia
verfasst von
Felix I. Lessambo
Copyright-Jahr
2023
Buch
Anti-Money Laundering, Counter Financing Terrorism and Cybersecurity in the Banking Industry

Print ISBN: 978-3-031-23483-5

Electronic ISBN: 978-3-031-23484-2

Copyright-Jahr: 2023

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-23484-2_19