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Erschienen in:
Money Laundering and Combating Finance Terrorism Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

9. AML/CFT and Cybersecurity Laws in Italy

verfasst von : Felix I. Lessambo

Erschienen in: Anti-Money Laundering, Counter Financing Terrorism and Cybersecurity in the Banking Industry

Verlag: Springer Nature Switzerland

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Abstract

Italy was one of the first countries to introduce money laundering as a criminal offense. The first legislation to combat the phenomenon of money laundering dates back to Decree-Law No. 143 of May 3, 1991, subsequently converted into Law No 197 of July 5, 1991. Circular No. 285 of December 17, 2013, provides both specific security measures able to ensure security of information regarding banks activities and the compliance with privacy law and notification to Bank of Italy and European Central Bank in case of data breaches in the Italian banking sector.

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Fußnoten
1
IMF (2016): Italy Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC). P.4; https://​www.​imf.​org/​external/​pubs/​ft/​scr/​2016/​cr1644.​pdf.
 
2
Dimitri Barberini (2022): Anti-Money Laundering Regulations in Italy, Sanction Scanner, https://​sanctionscanner.​com/​blog/​anti-money-laundering-regulations-in-italy-411.
 
3
Caterina Beccarini e Claudia Biancotti (2018): Cybersecurity: the contribution of the Bank of Italy and IVASS, pp. 8–9; http://​www.​bancadiitalia.​it.
 
4
Caterina Beccarini e Claudia Biancotti (2018): Cybersecurity: the contribution of the Bank of Italy and IVASS, p. 28; http://​www.​bancadiitalia.​it.
 
Metadaten
Titel
AML/CFT and Cybersecurity Laws in Italy
verfasst von
Felix I. Lessambo
Copyright-Jahr
2023
Buch
Anti-Money Laundering, Counter Financing Terrorism and Cybersecurity in the Banking Industry

Print ISBN: 978-3-031-23483-5

Electronic ISBN: 978-3-031-23484-2

Copyright-Jahr: 2023

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-23484-2_9