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Erschienen in:

2015 | OriginalPaper | Buchkapitel

Financial Intelligence Unit (FIU)

verfasst von : Italo Borrello

Erschienen in: Italian Banking and Financial Law

Verlag: Palgrave Macmillan UK

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Under Italian law, the FIU was established at the Bank of Italy on 1 January 2008 pursuant to Legislative Decree no. 231 of 2007, issued as implementation of Directive 2005/60/EC (the Third Anti-Money-Laundering Directive), in order to prevent and combat money laundering and terrorist financing.

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