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Erschienen in:
Money Laundering and Combating Finance Terrorism Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

28. International and Regional Cooperation

verfasst von : Felix I. Lessambo

Erschienen in: Anti-Money Laundering, Counter Financing Terrorism and Cybersecurity in the Banking Industry

Verlag: Springer Nature Switzerland

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Abstract

The fight against money laundering, the financing of terrorism, and cybersecurity has become a priority among law enforcement units. Prudential and AML/CFT, cybersecurity supervisors are sharing relevant information with international counterparts, in a timely manner and as appropriate consistent with applicable legal and other requirements, regarding pending or imposed enforcement actions or sanctions on a bank or financial institution that are relevant and necessary for the supervisory function of the counterpart.

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Vorheriges Kapitel AML/CFT Compliance and Audit
Fußnoten
1
IMF (2022): Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism—Topics, https://​www.​imf.​org/​external/​np/​leg/​amlcft/​eng/​aml1.​htm.
 
2
BIS (2019): Basel Committee on Banking Supervision—Introduction of guidelines on interaction and cooperation between prudential and AML/CFT supervision, pp. 1–20, https://​www.​bis.​org/​bcbs/​publ/​d483.​pdf.
 
3
Navin Beekarry (2011): The International Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Regulatory Strategy: A Critical Analysis of Compliance Determinants in International Law, pp. 149–150, International Anti-Money Laundering Regulatory Strategy 31:137.
 
4
Jaroslaw Sordyl (2020): Cooperation and exchange of information as an effective cybersecurity measure for organizations, https://​securityboulevar​d.​com/​2020/​03/​cooperation-and-exchange-of-information-as-an-effective-cybersecurity-measure-for-organisations/​.
 
5
Eugenia Lostri, James Andrew Lewis, Georgia Wood (2022): A Shared Responsibility: Public-Private Cooperation for Cybersecurity, Center for Strategic and International Studies, https://​www.​csis.​org/​analysis/​shared-responsibility-public-private-cooperation-cybersecurity.
 
6
Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union.
 
7
White National Cybersecurity Strategy 2018.
 
Metadaten
Titel
International and Regional Cooperation
verfasst von
Felix I. Lessambo
Copyright-Jahr
2023
Buch
Anti-Money Laundering, Counter Financing Terrorism and Cybersecurity in the Banking Industry

Print ISBN: 978-3-031-23483-5

Electronic ISBN: 978-3-031-23484-2

Copyright-Jahr: 2023

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-23484-2_28