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2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

2. The CDD Obligations Following a Risk-Based Approach

verfasst von : Pierpaolo Fratangelo*

Erschienen in: The New Anti-Money Laundering Law

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

The Fourth Directive on anti-money laundering and counter terrorism financing advocates the risk-based approach to customer due diligence (CDD) measures. The article illustrates the new set of requirements, describing how obliged entities should take appropriate steps to identify and assess the risks associated with the customer and decide the adequate CDD regime.

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Metadaten
Titel
The CDD Obligations Following a Risk-Based Approach
verfasst von
Pierpaolo Fratangelo*
Copyright-Jahr
2016
Buch
The New Anti-Money Laundering Law

Print ISBN: 978-3-319-29098-0

Electronic ISBN: 978-3-319-29099-7

Copyright-Jahr: 2016

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-29099-7_2