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Erschienen in:

2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Das neue Geldwäschegesetz: Ein erneuter Vorstoß zur Bargeldbeschränkung

verfasst von : Dirk Meyer

Erschienen in: Europäische Union und Währungsunion in der Dauerkrise

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Bargeld hat in Deutschland trotz verschiedener elektronischer Zahlungsmedien (Kredit-/Geldkarte) immer noch eine bedeutende Funktion. Die Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht hat zu einem stark veränderten Geldwäche-Gesetz (GwG) geführt. Damit verbunden sind eine erhebliche Ausweitung der Regulierungen und eine de facto Beschränkung des Bargeldverkehrs. Inbesondere Kreditinstitute, aber auch bargeldintensive Dienstleister und Händler werden zukünftig erhebliche Prüfauflagen erfüllen müssen. Es findet ein weiterer Schritt in die Richtung “gläserner Bürger” statt.

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Mai, H. (12. Januar 2017). Bargeld, Freiheit und Verbrechen – Bargeld in der digitalen Welt. Deutsche Bank Research. https://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000430065/Bargeld,_Freiheit_und_Verbrechen%3A_Bargeld_in_der_d.pdf. Zugegriffen: 1. Febr. 2017.

Meyer, D. (2017). Der Gesetzentwurf zu einem neuen Geldwäschegesetz – Ein erneuter Vorstoß zur Bargeldbeschränkung. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 70(8), 389–392. http://www.kreditwesen.de/kreditwesen/themenschwerpunkte/aufsaetze/gesetzentwurf-neuen-geldwaeschegesetz-erneuter-vorstoss-barg-id39621.html.

Papier, H.-J. (9. Februar 2016). Sind Bargeldbegrenzungen verfassungswidrig? Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 15.

Bundesministerium der Finanzen. (2016). Referentenentwurf zum Geldwäschegesetz. http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Gesetze/2016-12-15-geldwaescherichtlinie.pdf;jsessionid=E6DFECF8C9A8ACEA4662962D30DDA3D8?blob=publicationFile&v=2. Zugegriffen: 28. Dez. 2017.

Gesetz über die Deutsche Bundesbank in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1782), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981) geändert worden ist (BBankG).

Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102) geändert worden ist (GwG).

Geldwäschegesetz vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 720) geändert worden ist (GwG).

Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 23. Juni 2017.

Titel: Das neue Geldwäschegesetz: Ein erneuter Vorstoß zur Bargeldbeschränkung
verfasst von: Dirk Meyer
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
Buch: Europäische Union und Währungsunion in der Dauerkrise
Print ISBN: 978-3-658-27176-3

Electronic ISBN: 978-3-658-27177-0

Copyright-Jahr: 2020
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-27177-0_8