12. Globale Währungs- und Finanzordnung

Eine in der jüngeren Vergangenheit ziemlich einmalige Reaktion in diese Richtung, war die sog. Agenda 2010 der Regierung Schröder, die wesentliche Voraussetzungen für die Beseitigung wettbewerbsbehindernder Strukturschwächen der deutschen Wirtschaft, die seinerzeit als eine der schwächsten Volkswirtschaften der EU galt.

s. a. Williamson (1987); Konrad (2000).

Abwertungseffekte treten nur dann unmittelbar auf, wenn das betreffende Land über eine eigene Währung verfügt, die nicht vertraglich fest an eine andere Währung gebunden ist.

zu folgenden s. a.: Deutsche Bundesbank (1999), S. 18 ff.

vgl. www.​imf.​org/​external/​np/​exr/​facts/​data.​htm.

vgl. www.​imf.​org/​external/​country/​index.​htm.

vgl. www.​imf.​org/​external/​np/​pp/​2007/​eng/​051507c.​pdf.

www.​imf.​org/​external/​np/​sec/​nb/​2001/​nb0124.​htm.

www.​imf.​org/​external/​pubs/​ft/​gfsr/​.

Um über zeitnahe Informationen zu verfügen, fordert auch das Institute of International Finance (IIF) in Washington (www.​iif.​com), einer internationalen Organisation für Finanzorganisationen, der 2013 über 450 international tätige Finanzinstitute Banken aus 75 Ländern angehören, von seinen Mitgliedern wöchentliche Berichte und empfiehlt dem IWF dieses ebenfalls zu tun und diese dann auch umgehend auch auszuwerten.

Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um die Mexikokrise 1994/95, die Asienkrise 1997/1998, die Russlandkrise 1998, die Brasilienkrise 1998, die Argentinienkrise 2001/2002 – vgl. hierzu u. a. Koch (2006), S. 494 ff – sowie die internationale Finanz-, Wirtschafts- und Verschuldungskrise 2007–2013.

vgl. www.​financialstabili​tyboard.​org/​publications/​r_​121118c.​pdf.

Die letzte im Dezember 2012 veröffentlichte Fassung der von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) herausgegebene Richtlinie über Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) findet sich unter: www.​bafin.​de/​SharedDocs/​Veroeffentlichun​gen/​ DE/​Rundschreiben/​rs_​1210_​marisk_​ba.​html.

vgl. zum IASC: www.​iasplus.​com/​de/​resources/​resource25; zum IASB: www.​iasplus.​com/​de/​resources/​resource38 zum IFRS: www.​ifrs.​org/​Pages/​default.​aspx.

vgl. www.​intosai.​org/​de/​aktuelles.​html bzw.www.​icgn.​org/​about-icgn.

vgl. www.​iosco.​org/​.

Eine gute Chronologie der Krise findet sich bei: www.​tagesschau.​de/​wirtschaft/​chronologiefinan​zmarktkrise100.​html; s. a. Sinn, H.-W. (2009) Kasino-Kapitalismus, Berlin.

vgl. www.​finma.​ch/​d/​finma/​internationales/​gremien/​basel/​Seiten/​default.​aspx.

Dokumente zu Basel I, II und III: www.​bis.​org/​list/​bcbs/​tid_​21/​index.​htm; s. a. www.​wirtschaftslexik​on24.​net/​e/​basel-i-basel-eins/​basel-i-basel-eins.​htm.

ausführlicher hierzu www.​bundesbank.​de/​Navigation/​DE/​Kerngeschaeftsfe​lder/​Bankenaufsicht/​Basel2/​basel2.​html; s. a. www.​wirtschaftslexik​on.​gabler.​de/​Definition/​basel-ii.​html.

vgl. www.​bis.​org/​cgfs/​index.​htm?​ql =​ 1; www.​financialstabili​tyboard.​org/​; www.​bafin.​de/​DE/​Internationales/​GlobaleZusammena​rbeit/​IAIS/​iais_​node.​html.

vgl. www.​financialstabili​tyboard.​org/​publications/​r_​0904c.​pdf.

vgl. www.​bafin.​de/​DE/​Internationales/​GlobaleZusammena​rbeit/​IAIS/​iais_​node.​html.

U. a. forderte der BCBS in seinen core principles eine verbesserte Publizität der Finanzinstitute, um so Transparenz über Art und Umfang insbesondere risikobehafteter Finanztransaktionen herzustellen. Dies schließt Regeln über Art und Umfang der Berichterstattung genauso ein, wie international vergleichbare Vorschriften über Rechnungslegung, Kreditwesen, Konkursrecht u.ä. Bezüglich der Risikoermittlung wird vorgeschlagen, dass durch regelmäßige Erhebungen alle Finanzgeschäfte für die Aufsichtsbehörden transparent gemacht und die Grundsätze zur Bewertung von Kreditrisiken und Verfahren bei Kreditausfällen vereinheitlicht werden sollen. Die Finanzaufsicht soll durch verbesserte globale Kooperation qualitativ verstärkt werden, um durch Finanzinstitutionen (mit-) verursachte Finanzmarktprobleme und die Gefahr von negativen Kettenreaktionen und systemischen Risiken möglichst schon im Vorfeld zu entschärfen.

vgl. www.​bis.​org/​publ/​bcbs34.​htm.

vgl. www.​fatf-gafi.​org. Hier findet sich auch die derzeit letzte Fassung der „International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation“ in der gedruckten Version vom Februar 2013.

vgl. www.​cfatf-gafic.​org; www.​apgml.​org; www.​fatf-gafi.​org/​pages/​financialactiont​askforceofsoutha​mericaagainstmon​eylaundering gafisud.​html.

vgl. hierzu auch www.​imf.​org/​external/​NP/​ofca/​OFCA.​aspx; eine umfangreiche Liste findet sich bei: www.​taxhavensguide.​com/​list-of-offshore-financial-centres.​php; vgl. auch Brady et al. (2010).

Allerdings zeigt der oben stehende Artikel, dass die Umsetzung möglicherweise angepasster Rechtsvorschriften nach wie vor erheblich Lücken aufweist.

s. a. Kracht (2011).

vgl. hierzu auch noch einmal Abb.  in Kapitel 4.

vgl.u. a. Koch (2006), S. 125 f.

s. a. Weber (1999).

vgl. www.​g20.​org.

vgl. www.​g20.​org/​documents/​ – G20 Leaders Declarations.