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Erschienen in:

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

12. Empfehlungen

verfasst von : Kai-D. Bussmann

Erschienen in: Geldwäscheprävention im Markt

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Im Jahr 2015 wurden knapp 30.000 Verdachtsmeldungen abgegeben, wie in den Vorjahren kamen jedoch weniger als 1 % der Meldungen aus dem Nicht-Finanzsektor (n = 238). Hingegen wären auf Basis der Angaben der Befragten in dieser Studie zwischen 15.000 bis 30.000 Geldwäscheverdachtsfälle pro Jahr aus dem Nicht-Finanzsektor zu erwarten. Das Potenzial der eigentlich aus dem Nicht-Finanzsektor zu erwartenden Verdachtsfälle bewegt sich somit in einer Größenordnung, die wir bislang nur aus dem Finanzsektor kennen.

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Vorheriges Kapitel Kriterien und Bewertungen der Risiken

Nächstes Kapitel Ausblick. Fehlen unterstützender Marktmechanismen bei der Geldwäscheprävention

BKA und FIU (2015), S. 8.

Zur Problematik der Feststellung wirtschaftlich Berechtigter in Beteiligungsstrukturen Bausch und Voller (2014), S. 190 ff.

Zur Problematik des „beneficial owner of the customer“, European Commission (2017), S. 5 f. und 9 f.

European Commission, COM (2016) 450 final v. 05.07.2016, S. 2.

Vgl. § 1 Abs. 6 S. 2 Nr. 1 und 2 GwG a.F.

Vgl. § 4 Abs. 5 S. 2 GwG a.F.

Diergarten und Barreto da Rosa (2015), Kap. 3 Rn.174 ff.

So die Begründung zum Geldwäschebekämpfungsgesetz, BT-Drs. 16/9038, 30.

Vgl. a. die Empfehlung der European Commission (2017), S. 16 f.

Entwurf der Bundesregierung: BT-Drs. 18/11555, 2 ff. vom 17.03.2017, abrufbar unter: <www.bundestag.de> → Suche: „BT-Drs. 18/11555“ → Gesetzentwurf; (seit 26.06.2017 in Kraft getreten).

Schmidt-Schmiedebach, Elektronisches Transparenzregister: Meldepflichten für alle, online abrufbar unter: <http://www.cmshs-bloggt.de> → Suche: „Elektronisches Transparenzregister: Meldepflichten für alle!“.

Schmidt-Schmiedebach, Elektronisches Transparenzregister: Meldepflichten für alle!.

Entwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 18/11555, 109, abrufbar unter: <www.bundestag.de> → Suche: „BT-Drs. 18/11555“ → Gesetzentwurf.

Müller (2017).

Entwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 18/11555, 2 f., abrufbar unter: <www.bundestag.de> → Suche: „BT-Drs. 18/11555“ → Gesetzentwurf.

Entwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 18/11555, 3, abrufbar unter: <www.bundestag.de> → Suche: „BT-Drs. 18/11555“ → Gesetzentwurf

Gerhard Schick, <www.gruene-bundestag.de> → Suche → „Dr. Gerhard Schick Geldwäsche“ → Geldwäsche.

SZ, <www.suddeutsche.de> → Suche → „Das Grundbuchamt fragt erst kritisch nach“.

Anfrage des MdB Dr. Gerhard Schick; BT-Drs. 18/11554, Frage 26.

Entwurf der Bundesregierung: BT-Drs. 18/11555, 164, abrufbar unter: <www.bundestag.de> → Suche: „BT-Drs. 18/11555“ → Gesetzentwurf.

Überblick Diergarten und Barreto da Rosa (2015), Anh. 3, 384 ff.

BKA und FIU (2016), S. 17

Zur Kritik von Seiten des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, vgl. Fiedler, Stellungnahme des BDK zu BT-Drucksache 18/11555, abrufbar unter: <http://www.bundestag.de/> → Suche: „Stellungnahme BDK 23. April 2017“ → Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V., Sebastian Fiedler.

Zur Problematik des Cash vgl. European Commission (2017), S. 6 f.

Bussmann (2016b), Rn. 434 ff.

Bussmann (2016b), Rn. 426 und 472. Bei der Berechnung konnte allerdings nicht zwischen armen und wohlhabenden Haushalten (womöglich mit hohem Bargeldbestand) differenziert werden.

Handelsblatt Live-App vom 16.06.2017.

Vgl. <https://www.cosmosdirekt.de> → Suche: „Hausratversicherung Einbruchschutz“ → Ratgeber Hausratversicherung → Einbruchschutz: Schützen Sie Ihr Hab und Gut.

Bussmann (2016b), Rn. 424 und 478.

Glyn (2002), S. 34 ff.

ECB (2011), S. 89.

Bennett et al. (2014), S. 3; Rogoff (2016), S. 75.

ECB (2011), S. 84 f.

ECB (2011), S. 81 und 90; Rogoff (2016), S. 73.

Rogoff (2016), S. 73.

Handelsblatt Live-App vom 16.06.2017

Vgl. Rogoff (2016), Kap. 5.

Umsatzentwicklung im Kunstmarkt in Deutschland von 2003 bis 2015, abrufbar im Internet: <https://de.statista.com> → Suche: „Umsatzentwicklung im deutschen Kunstmarkt bis 2015“.

Die größten Auktionshäuser in Deutschland nach Handelsvolumen im 1. Halbjahr 2015, abrufbar im Internet: <https://de.statista.com> → Suche: „Größte Auktionshäuser in Deutschland 1 Halbjahr 2015“.

Simons und Schlamp (2016).

Vgl. § 10 Abs. 6 GwG.

Bennett, Barbara/Conover, Douglas/O’Brien, Shaun/Advincula, Ross (2014): Cash Continues to Play a Key Role in Consumer Spending: Evidence from the Diary of Consumer Payment Choice, abrufbar unter: <www.frbsf.org> → Search: “Cash Continues to Play a Key Role in Consumer Spending” → First Result → Download [PDF] (Stand: 16.05.2017).

BKA (Hrsg.) (2015): Jahresbericht 2014, (FIU) Deutschland, abrufbar unter: <www.bka.de> → Aktuelle Informationen → Statistiken und Lagebilder → Lagebilder und Jahresberichte → Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland → Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland – Jahresbericht 2014 (Stand: 29.08.2016).

Bausch, Olaf/Voller, Thomas (2014): Geldwäsche-Compliance für Güterhändler.

Bussmann, Kai-D. (2016b): Wirtschaftskriminologie I, Grundlagen – Markt- und Alltagskriminalität.

Diergarten, Achim/Barreto da Rosa, Steffen (2015): Praxiswissen Geldwäsche-Prävention. Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis.

ECB (2011): The use of euro banknotes – results of two surveys among households and firms, in: Monthly Bulletin, European Central Bank, 04/2011, abrufbar unter: <www.ecb.europa.eu> → Research & Publications → Economic Bulletin → Monthly Bulletin → 2011 PDFs Apr (Stand: 16.05.2017).

European Commission (2016): Directive of the European Parliament and of the Council, amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC, Brussels, 05.07.2016,Com(2016) 450 final, abrufbar unter: <http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0450/COM_COM(2016)0450_EN.pdf> (Stand: 25.09.2017)

European Commission (2017): Report from the Commission to the European Parliament and the Council, on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, Brussels 26. 6.2017,COM(2017) 340 final, abrufbar unter: <http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45319> (Stand: 25.09.2017)

Glyn, Davis (2002): History of Money, From Ancient Times to the Present Day.

Müller, Nadja (2017), Transparenz auf allen Ebenen – Zur Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie – Teil 1, NZWiSt, 87-99.

Rogoff, Kenneth S. (2016): Der Fluch des Geldes: warum unser Bargeld verschwinden wird.

Simons, Stefan/Schlamp, Hans-Jürgen (2016): Bargeld-Obergrenzen im Ausland: Die Scheinlösung, Spiegel Online, 07.02.2016,abrufbar unter: <www.spiegel.de> → Suche: “Bargeld-Obergrenzen im Ausland: Die Scheinlösung” (Stand: 30.08.2016).

BKA (Hrsg.) (2016): Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) – Jahrbuch Band 1 – Fälle, Aufklärung, Schaden, Abrufbar unter: <www.bka.de> → Aktuelle Informationen → Statistiken und Lagebilder → Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) → PKS 2016 → PKS 2016 – Jahrbuch Band 1 – Fälle Aufklärung Schaden (Stand: 16.08.2017).

Titel: Empfehlungen
verfasst von: Kai-D. Bussmann
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Buch: Geldwäscheprävention im Markt
Print ISBN: 978-3-662-56184-3

Electronic ISBN: 978-3-662-56185-0

Copyright-Jahr: 2018
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-56185-0_12

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