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Erschienen in:
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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Awareness im Markt

verfasst von : Kai-D. Bussmann

Erschienen in: Geldwäscheprävention im Markt

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Das GwG sieht neben dem Finanz- und Versicherungssektor einen großen Kreis von Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 10–16 GwG vor, denen es Sorgfalts-, Organisations-, Dokumentations- und Meldepflichten aufbürdet. Am bekanntesten ist sicherlich das „Know your customer“ Prinzip. Voraussetzungen für die Wirksamkeit eines Gesetzes sind jedoch seine Bekanntheit und Akzeptanz bei den Adressaten, wenn es kein „law in the books“ bleiben will, sondern ein „law in action“. Ohne Rechtskenntnis und Akzeptanz und somit Awareness kann kein Gesetz auf seine Befolgung hoffen.

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Nächstes Kapitel Ausübung der Sorgfaltspflichten
Fußnoten
1
Fragetext: Wie beurteilen Sie den Kenntnisstand bezüglich der Vorschriften des GwG für die folgenden Wirtschaftszweige?
 
2
Fragetext: Wie bewerten Sie die Akzeptanz der Sorgfalts- und Meldepflichten bei der Mehrheit in den folgenden Wirtschaftszweigen?
 
3
Vgl. Bussmann (2011).
 
4
Fragetext: Wie gut kommt die Mehrheit in den folgenden Wirtschaftszweigen den Sorgfalts- und Meldepflichten aus Ihrer Sicht nach?
 
5
Fragetext: Durch wen und wie gut wurden Sie über Ihre Sorgfalts- und Meldepflichten informiert?
 
6
Fragetext: Durch wen und wie gut wurden Sie über Ihre Sorgfalts- und Meldepflichten informiert?
 
7
Fragetext: Wurden Sie auch über Kriterien und Anhaltspunkte informiert, die einen Verdacht auf Geldwäsche begründen?
 
8
Fragetext: Durch wen und wie gut wurden Sie über Kriterien und Anhaltspunkte informiert, die einen Verdacht auf Geldwäsche begründen?
 
9
Fragetext: Wie sicher fühlen Sie sich im Umgang mit Kriterien, die auf das Verwenden von illegal erwirtschafteten Geldern hindeuten können?
 
10
Fragetext: Durch wen und wie gut wurden Sie über Ihre Sorgfalts- und Meldepflichten informiert?
 
11
Fragetext: Wurden Sie auch über Kriterien und Anhaltspunkte informiert, die einen Verdacht auf Geldwäsche begründen?
 
12
Fragetext: Durch wen und wie gut wurden Sie über Ihre Sorgfalts- und Meldepflichten informiert?
 
13
Fragetext: Durch wen und wie gut wurden Sie über Ihre Sorgfalts- und Meldepflichten informiert?
 
14
Fragetext: Wurden Sie auch über Kriterien und Anhaltspunkte informiert, die einen Verdacht auf Geldwäsche begründen?
 
15
Fragetext: Durch wen und wie gut wurden Sie über Kriterien und Anhaltspunkte informiert, die einen Verdacht auf Geldwäsche begründen?
 
Literatur
Bussmann, Kai-D. (2011): Sozialisation in Unternehmen durch Compliance, in: Schröder, Christian/Hellmann, Uwe (Hrsg.), Festschrift für Hans Achenbach, S. 57-82.
Metadaten
Titel
Awareness im Markt
verfasst von
Kai-D. Bussmann
Copyright-Jahr
2018
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Geldwäscheprävention im Markt

Print ISBN: 978-3-662-56184-3

Electronic ISBN: 978-3-662-56185-0

Copyright-Jahr: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56185-0_3

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