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Erschienen in: Bankmagazin 10/2020

01.10.2020 | SPECIAL

SPECIAL | Trends

Erschienen in: Bankmagazin | Ausgabe 10/2020

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Auszug

Die Verdachtsfälle bei Geldwäsche haben laut Jahresbericht der Financial Intelligence Unit 2019 einen neuen Rekordstand erreicht. Trotz vorsichtig-positiver Tendenz sei weiterhin zu befürchten, warnt Christian Tsambikakis, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten (BVGB), dass eine enorm große Zahl an fragwürdigen Transaktionen von den Behörden unbemerkt bleibe. …

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Metadaten
Titel
SPECIAL | Trends
Publikationsdatum
01.10.2020
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden
Erschienen in
Bankmagazin / Ausgabe 10/2020
Print ISSN: 0944-3223
Elektronische ISSN: 2192-8770
DOI
https://doi.org/10.1007/s35127-020-0336-0

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