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Bankmagazin
Erschienen in: Bankmagazin 4/2024

01.04.2024 | IT

Embargoverstöße und Finanzsanktionen vermeiden

verfasst von: Swantje Francke

Erschienen in: Bankmagazin | Ausgabe 4/2024

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Auszug

Geldhäuser haben im Rahmen ihrer Compliance sicherzustellen, mit der Abwicklung von Transaktionen im Zahlungsverkehr keinen kriminellen Aktivitäten Vorschub zu leisten. Beim Screening der Vorgänge unterstützt sie eine Software. …
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Metadaten
Titel
Embargoverstöße und Finanzsanktionen vermeiden
verfasst von
Swantje Francke
Publikationsdatum
01.04.2024
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden
Erschienen in
Bankmagazin / Ausgabe 4/2024
Print ISSN: 0944-3223
Elektronische ISSN: 2192-8770
DOI
https://doi.org/10.1007/s35127-024-2135-5

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